欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
银行柜员考试
>
银行柜员考试综合练习
搜题找答案
填空题
（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
【参考答案】
客户身份识别
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
填空题
四项制度是指干部交流制度、（）、亲属回避制度、强制休假制度。
填空题
各单位必须依法设置（）。并保证其真实、完整性。
多项选择题
境内个人A手持外币现钞2万美元至银行欲将款项汇往境外，银行可凭以下哪些凭证受理（）
A.本人有效身份证件；
B.经常项目项下有交易额的真实性凭证；
C.本人原存款银行外币现钞提取单据；
D.提取外币现钞备案表
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
