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电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
A.智能化
B.产业化
C.现代化
D.集中化
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单项选择题
OFAC 是美国（）下属机构。
A.白宫
B.商务部
C.经济顾问委员会
D.财政部
单项选择题
人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析，共计总结的可疑交易类型目前有（）个。
A.8
B.10
C.11
D.12
单项选择题
加强对非法银票（）业务的监测与分析。
A.承兑
B.贴现
C.再贴现
D.转贴现
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