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判断题
各分行不得与从事赌博及博彩类行业的商户建立业务关系。
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判断题
特约商户先前提交的身份证明文件已过有效期，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，本着维护银企关系考虑，不应中止为其提供电子银行服务。
判断题
在处理电子银行交易数据时，发现法人客户短期内通过电子银行向个人客户频繁划款，经核实为正常报销时，也应报送可疑交易，并注明详细的不可疑理由。
判断题
对于通过非柜台方式建立电子银行业务关系的客户，必须通过实名验证才能为其开办对外支付业务。
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