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单项选择题
各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于（）个工作日内完成审核。
A.1
B.2
C.3
D.5
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相关考题
单项选择题
客户经理应在（）个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
A.1
B.2
C.3
D.5
单项选择题
对每个客户应至少识别出一名受益所有人，客户经理可按照以下方式和顺序识别受益所有人：直接或间接拥有（）及以上股权或者表决权，最终实施有效控制的自然人。
A.0.15
B.0.25
C.0.5
D.0.75
单项选择题
定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请。涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期（）完成。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
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