欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。

A.自然人
B.法人
C.个体工商户
D.其他组织

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。

A.短期；频繁
B.长期；频繁
C.短期；偶然
D.长期；偶然
单项选择题
（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。

A.长期；长期
B.长期；短期
C.短期；短期
D.短期；长期
单项选择题
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。

A.中国人民银行
B.公安机关
C.司法机关
D.总行
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题