多项选择题

对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。

A、大额现金缴款
B、购买支票及其他支付凭证
C、要求以其他方式支取划转金额较大款项
D、多笔转账支出

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多项选择题

A、《支付结算管理办法》
B、《现金管理暂行条例》
C、《中华人民共和国人民币管理条例》
D、《人民币银行结算账户管理办法》

多项选择题

A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B、对法律法规禁止交易的客户
C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D、已知被他行拒绝开户的客户

多项选择题

A、原印鉴卡片
B、开户许可证
C、司法部门的证明
D、营业执照正本