多项选择题
A.反洗钱与反恐怖融资建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.反洗钱最佳实践报告
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.资金来源 B.资金用途 C.经济状况 D.经营状况
A.反恐怖融资 B.打击毒品犯罪 C.反扩散融资 D.打击与税务犯罪有关的洗钱
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