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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

A.中国人民银行
B.司法机关
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

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单项选择题
侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施。

A.行政诉讼法
B.刑事诉讼法
C.民事诉讼法
D.反洗钱法
单项选择题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
单项选择题
金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

A.更名
B.迁址
C.破产
D.倒闭
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