多项选择题

在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，应当依法建立（）履行反洗钱义务。

A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易制度
D.大额客户身份监督制度

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单项选择题

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国宪法》

单项选择题

A.第三方
B.金融机构
C.客户
D.以上都应履行

单项选择题

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000