单项选择题

对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。

A.身份信息联网核查系统
B.新核心系统
C.OA系统
D.反洗钱系统

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单项选择题

A.了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
B.留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
C.由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
D.以上都是

单项选择题

A.5万元；1万美元
B.1万元；1千美元
C.10万元；1万美元
D.5万元；5千美元

单项选择题