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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

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多项选择题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的冻结措施包括（）

A.中止金融交易
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
多项选择题
个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）

A.办理满期给付
B.保险合同生效后短期内退保
C.频繁变更受益人
D.要求变更缴费渠道
多项选择题
在我国，涉恐黑名单通常来源于（）

A.国务院有关部门和机构
B.司法机关
C.联合国安理会决议
D.中国人民银行
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