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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

单项选择题

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告

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单项选择题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
单项选择题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
单项选择题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构
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