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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A.个体工商户
B.不具备法人资格的专业服务机构
C.非公司制农民合作组织
D.参照公务员法管理的事业单位

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多项选择题
对集中批量开户洗钱的防范措施有（）

A.严格对公账户的开立
B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立
C.加强银企对账管理
D.高度关注频繁跨境取现账户
单项选择题
支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）

A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票
B.以有奖销售（竞答）为名非法发行或变相发行彩票
C.以可兑换的虚拟货币进行竞猜
D.正规彩票店但同时出售饮料
单项选择题
根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()

A.江苏
B.广东
C.山东
D.河南
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