欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱客户身份识别

单项选择题

对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

A、《外汇业务审批表》
B、《提取外汇现钞备案表》
C、《外汇申报单》
D、《涉外收入申报单（对私）》

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

多项选择题
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A、收款人的姓名、账号、住所
B、汇款人的姓名、住所
C、汇款银行的名称和地址
D、汇款人职业、工作单位
单项选择题
银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单》
多项选择题
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

A.身份证
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题