多项选择题

以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.客户身份识别

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单项选择题

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

单项选择题

A.2002年
B.2007年
C.2008年
D.2009年

单项选择题

A.公司实际控制人
B.未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人
C.未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员
D.公司授权的经办业务人员