多项选择题

根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

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多项选择题

A.收款人的住所
B.汇款人的账号和住所
C.收款人的姓名
D.汇款人的姓名或者名称

多项选择题

A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告

多项选择题

A.柜面
B.网银
C.电话银行
D.直销银行（手机版）