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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱系统操作人员用户包括（）。

A.总行汇总人员、分行复核人员
B.总行汇总人员、支行录入人员
C.分行复核人员、支行录入人员
D.总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管

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单项选择题

反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。

A.主要
B.辅助
C.必要
D.重要

单项选择题

华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。

A.保卫部
B.办公室
C.合规部
D.会计部

单项选择题

华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。

A.公安机关
B.银监会
C.人民银行反洗钱监测分析中心
D.银行业协会

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