多项选择题

以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务

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多项选择题

下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
C.短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
D.企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

多项选择题

金融机构反洗钱义务包括（）

A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度

多项选择题

下面哪些说法是是符合规定的（）

A.金融机构对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份要进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取封存措施。
C.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密
D.金融机构及其工作人员在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份