欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。

A.询问客户
B.根据客户填写的申请书
C.实地调查
D.通过互联网查询

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。

A.根据客户填写的申请书
B.实地调查
C.通过互联网查询
D.委托有关机构调查
单项选择题
金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。

A.法律规定
B.社会形式
C.规章制度
D.法律资讯
单项选择题
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。

A.管理
B.评价
C.考核
D.培训
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题