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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 中国银行合规考试

单项选择题

（）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。

A.交易记录
B.账户登记制度
C.账户调查
D.汇款交易附言

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单项选择题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门
单项选择题
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B.国家外汇管理总局
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局当地分支机构
单项选择题
金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易
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