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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。

A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元

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单项选择题
在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）。

A.中国银行业监督管理委员会
B.公安部
C.中国人民银行
D.最高人民法院
多项选择题
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作： （）

A.与非自然人客户建立业务关系时
B.与非自然人维持业务关系时
C.非自然人客户修改账户密码时
D.非自然人客户电话咨询业务时
多项选择题
分支机构应在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级的客户区别采取（）的措施。

A.通知客户
B.尽职调查
C.暂停业务办理
D.风险控制
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