多项选择题

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

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多项选择题

A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件

多项选择题

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务

多项选择题

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬