多项选择题

如开证行对于贸易背景把握不当，有可能（）。

A.违反国家外汇管理局的政策
B.客观上协助企业逃汇
C.主观上协助企业骗汇
D.是银行陷入政策性风险的困境

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多项选择题

A.地区风险
B.国外法律制度风险
C.国外企业风险
D.国外政策风险

多项选择题

A.加强信用管理
B.信用证下的融资要认真核验和审核信用证
C.加强账户管理
D.加强结算后续监管工作

多项选择题

A.客户风险敞口变化造成的资金风险
B.业务人员操作失误造成的风险
C.经办人员专业素质不高及工作责任心不强等人为因素造成的风险
D.内部员工舞弊风险