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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.代理交易
B.特殊业务类型的交易频率
C.非面对面交易
D.跨境交易

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单项选择题
由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.非面对面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.异常交易
单项选择题
现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
单项选择题
金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。

A.前瞻性
B.回溯性
C.征对性
D.全面性
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