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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向人民银行报备。

A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内

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单项选择题
各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年，超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存，保存期限为（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
单项选择题
对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。

A.大额
B.可疑
C.正常
D.冻结
单项选择题
对于（）账户，自设置之日起，系统不再抽取该账户的可疑交易数据。

A.大额
B.可疑
C.正常
D.冻结
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