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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法
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单项选择题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对
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相关考题
单项选择题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
单项选择题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门
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