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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》

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单项选择题
负责反洗钱资金监测的机构是（）。

A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
单项选择题
国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
单项选择题
2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。

A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
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