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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 建设银行知识竞赛

多项选择题

根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法(2018年版)高风险国家(地区)是指()国家(地区)。

A.被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B.被认定为洗钱高风险
C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赔犯罪等犯罪高风险
D.以上选项均不对

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