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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。

A.财务报表
B.合同及发票
C.报关单
D.公司章程

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单项选择题
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为香港居民，须提供经（）委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务（香港）有限公司转递专用章的身份证明文件。

A.境外注册登记机关
B.境内注册登记机关
C.中国外汇管理局
D.中国司法部
单项选择题
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。

A.该国驻中国使领馆
B.中国驻该国使领馆
C.中国外汇管理局
D.中国司法部
单项选择题
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。

A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查
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