多项选择题

金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度

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多项选择题

A.单位已收银行未收
B.单位已付银行未付
C.银行已收单位未收
D.银行已付单位未付”

多项选择题

A、电子对账签约率
B、综合发放率
C、综合回收率
D、电子对账系统回签率

多项选择题

A、开户、变更、销户申请表经会计经理/主管签字
B、印鉴卡加盖的预留印鉴清晰、完整，达到建库要求
C、新旧印鉴更换的手续齐全，印鉴专管人员和会计主管人员在印鉴卡签章
D、需要通存通兑的客户还需出示相应证明材料