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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

A.内部审计部门
B.个人金融部门
C.法律与合规部门
D.运营管理部门

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单项选择题
金融机构确定的风险等级不得少于（）。

A.二
B.三
C.四
D.五
单项选择题
对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）年内至少进行一次复核。

A.一
B.二
C.三
D.四
单项选择题
所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。

A.两人
B.三人
C.四人
D.五人
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