多项选择题

办理代理福费廷业务，青岛农商银行主要向包买银行提交如下单据（）

A.信用证及其修改函的真实复印件
B.开证行的承兑电文
C.信用证款项让渡函
D.商业发票及提单的真实复印

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多项选择题

A.员工自查
B.员工互查
C.单位排查
D.突击排查

多项选择题

A.是否被公安、司法机关传唤或调查取证；
B.是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施；
C.是否被公安机关给予行政拘留及其他治安处罚；
D.是否被新闻媒体负面报道。

多项选择题

A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为