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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。

A.机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
B.本机构报送的重点可疑交易
C.当地涉嫌洗钱案件
D.反洗钱监测分析系统

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单项选择题
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。

A.年度报表
B.季度报表
C.反洗钱信息
D.考勤情况
单项选择题
各分行上报的季度反洗钱报告，应包含以下内容：（）。

A.组织架构
B.制度建设与执行
C.考核情况
D.日常执行情况
单项选择题
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。

A.总行反洗钱工作办公室
B.总行反洗钱领导小组
C.董事会
D.监事会
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