多项选择题

人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记，有下列情形之一的为不宜流通人民币（）。

A.票面出现一处涂写其涂写面积大于200mm的
B.票面出现多处涂写，累计涂写面积大于100mm的
C.票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了重要防伪特征之一的
D.票面出现多处涂写，累计涂写面积大于200mm的

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相关考题

多项选择题

验资失败资金退回业务处理需要资料及注意事项（）。

A.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准失败通知书》
B.验资款存入时有关结算凭证等资料
C.资金必须全额按照缴款时的方式返回
D.注册验资资金是转账存入的，销户时则应转入原出资人账户，不得转入其他账户

多项选择题

不识别非自然人客户的受益所有人（）。

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

多项选择题

在充分评估（）非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。受政府控制的企事业单位可以参照上述标准执行
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.各行应当核实非自然人客户的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限