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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱非现场监管

单项选择题

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等。

A．5日
B．10日
C．1日
D．2日

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单项选择题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B．《反洗钱非现场监管走访通知书》
C．《反洗钱非现场监管意见书》
D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
单项选择题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）

A．现场检查
B．行政调查
C．案件协查
D．信息分析
单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？

A．银行
B．保险
C．证券
D．期货
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