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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。

A.控制反洗钱日常监管
B.防范反洗钱日常监管
C.加强反洗钱日常监管
D.审查反洗钱日常监管

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单项选择题
金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。

A.本职
B.风险把控
C.风险治理
D.风险防范
单项选择题
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。

A.华夏银行
B.反洗钱监督机构
C.银监局
D.人民银行
单项选择题
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。

A.贸易
B.票据
C.外汇资金
D.参股
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