多项选择题

行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估。

A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.特种行业
C.与特定洗钱风险的关联度
D.行业现金密集程度

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多项选择题

A.资金转出时间较为集中
B.大额集中转入，短时间内小额分散转出
C.交易金额呈汇率特征
D.交易金额无明显规律

多项选择题

A.交易金额接近信用限额
B.单笔交易金额与正常价格差异较大
C.短期内发生多次有规律的信用卡交易
D.收到资金后迅速转移

多项选择题

A.注册资本与交易量严重不符的公司
B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户
C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况
D.集中购买国债