欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
多项选择题
各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。
A、境内归集资金专用账户
B、可疑交易监控
C、境内地下钱庄
D、大额交易上报
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户，通过个人账户结算对公资金，人为降低公司客户单位账户上经营资金往来金额，减少企业收入，以达到逃税避税的目的。
判断题
有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银行开展离岸金融业务面临的风险之一。
判断题
在利用“公转私”交易进行的非法行为中，注册“三无”公司并以其名义开立单位银行结算账户作为过渡账户是一种常用手法。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
