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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。

A.经济责任
B.民事责任
C.法律责任
D.刑事责任

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单项选择题
金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。

A.停业整顿
B.销户
C.吊销执照
D.经济处罚
单项选择题
金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（）。

A.行政处分
B.纪律处分
C.警告
D.严重警告
单项选择题
金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。

A.500
B.1000
C.5000
D.2000
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