多项选择题

按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些身份证件类型属于风险等级高的（）

A.护照
B.武装警察身份证件
C.港澳居民来往内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证

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多项选择题

A.广东
B.西藏
C.浙江
D.福建

多项选择题

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.采取标准化尽职调查

多项选择题

A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的。
B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的。
C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的。
D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的