欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 平安银行考试 > 平安银行内控主任考试

单项选择题

营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况

A.向分行运营管理部
B.向总行法律合规部
C.向分行法律合规部
D.向总行运营管理部

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.KRI
D.KYC
单项选择题
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险
单项选择题
客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？

A.变更
B.销户
C.开户
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题