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全部科目 > 财经类 > 保险考试 > 保险董事监事高管考试 > 保险高管考试(产险类) > 保险高管考试(公共知识、岗位要求) > 反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法

单项选择题

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬

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单项选择题
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。

A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
单项选择题
保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

A.非现场检查与现场监管
B.现场检查与非现场监管
C.现场检查与现场监管
D.非现场检查与非现场监管
单项选择题
保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。

A.保险经纪公司
B.保险公估公司
C.金融机构类保险兼业代理机构
D.保险营销员
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