单项选择题

以下哪项，银行无需将其列为关注客户：（）

A.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的
B.机构成立时间满一年的
C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的
D.显不符常理或不具商业合理性的

点击查看答案

上一题目录下一题

单项选择题

A.反洗钱
B.反不正当竞争
C.反恐融资
D.反逃税

多项选择题

A.合同（协议）
B.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C.单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表
D.商务部门对该境外企业投资建设项目的批件，尽量收集境外企业在境内承包工程所具备的环保、国土、规划等部门审批资料

判断题