多项选择题

对存在如下（）情形的企业，营业网点应当拒绝开户。

A.假冒他人身份或者虚构代理关系
B.被我国有权部门列入违法、监控名单或者被联合国安理会决议制裁
C.被列入“严重违法失信企业名单”
D.有组织的同时或分批开户

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多项选择题

A.查询国家企业信用信息公示系统
B.要求客户提供公司章程、股权说明书等书面材料
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访

多项选择题

A.保证金存款
B.渤海银行定期存单
C.国债
D.他行定期存单

多项选择题

A.客户部门
B.授信审批部门
C.风险管理部门
D.总行信贷监控部