多项选择题

以下哪些情况需要重新核查客户身份：（）

A.不同客户住所相同数量大于等于5个
B.不同客户联系方式相同数量大于等于3个
C.不同客户身份证件号码相同
D.同一客户不同资金账户留存的职业信息不同

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构
B.洗钱风险评估可以包括法人金融机构的全资子公司
C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行
D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求

多项选择题

A.产品和业务发生较大变化
B.内控制度有重大调整
C.反洗钱监管政策发生重大变化
D.董事会成员发生变动

判断题