多项选择题

单位经营异常情况，包括但不限于（）。

A.账户被有权机关查询、冻结和扣划的
B.账户交易命中反洗钱或单位被列入反洗钱关注名单
C.单位失联，支行长期无法与之联系的）
D.单位最近一个对账周期未完成对账或对账不符的
E.其他可疑情况

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多项选择题

A.账户开户后长期未发生交易
B.账户开户后短时间发生小额试探交易的，包括开户后半年内累计发生额不足1000元的情况
C.单位经营流水与注册资金或经营范围不符、存在高频交易或有明显洗钱特征，如存在分散转入、分散转出，不留余额等
D.账户交易与账户种类不符或与公司经营关联度不符，如基本户无税费、工资等日常支出，一般户、专用户用于单位日常结算等
E.开户时要求开通网银及签约代收付协议的，且将限额调至最高，交易主要通过网银转账或网银代付完成
F.资金交易时间存在异常的，如交易时间集中0：00-7：00等非正常营业时间

多项选择题

账户名称重点关注，包括但不限于（）。

A.账户名称中含有“建材”或“建筑材料”“商贸”“网络科技”“百货店”“电子”等字样
B.账户名称中含有缺乏逻辑、无意义词汇、名称拗口等
C.其他可疑情况

多项选择题

单位证照信息异常，包括但不限于（）。

A.经营项目众多、行业跨度大、项目关联性不强，如某单位经营范围涉及电子产品、物联网、通讯产品、净水设备、体育用品、建筑材料、网络技术咨询、人工智能、机器人、技术服务等
B.集群注册企业
C.单位经营地址或注册地址、联系方式等异常，如地址或联系方式虚假或明显不为正常经营地址的
D.单位注册资金异常，如注册资金过大或与单位经营范围不符的
E.频繁变更单位名称、注册地址、经营范围等基本信息的