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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）依照法律法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责，对反洗钱全面承担法定责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。

A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.总裁室

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单项选择题
各级公司应在可疑交易报告上报后的（）提交可疑交易接续报告。

A.每三个月
B.每一个月
C.每年
D.每六个月
单项选择题
异常交易分析工作应由（）出具分析意见。

A.销售部门
B.反洗钱职能部门反洗钱联系人
C.风险管理部门
D.业管部门
单项选择题
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（）同意后提交本级公司反洗钱岗。

A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
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