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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。

A.中国人民银行总行
B.华夏银行总行
C.外交部
D.安理会

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单项选择题
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。

A.华夏银行总行
B.外交部
C.安理会
D.中国人民银行总行
单项选择题
（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
单项选择题
（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A.金融机构
B.中国人民银行
C.银联
D.银监会
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