多项选择题

客户业务背景中的业务要素命中（）内的，应拒绝为客户办理相关国际业务。

A.交通银行禁止类制裁名单
B.禁止类自定义监控名单
C.客户业务背景涉及交通银行禁止类涉制裁国家及地区
D.业务背景中的产品原产地属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区
E.海外工程项目发生地、实际经济或交易行为发生地在交通银行禁止类涉制裁国家及地区境

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多项选择题

A.客户白名单筛查
B.客户准入筛查
C.金融性交易实时筛查
D.存量客户回溯筛查

多项选择题

A.联合国安理会发布的制裁名单
B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单
C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单

多项选择题

A.制裁名单
B.涉制裁关联人员名单
C.涉制裁国家及地区名单
D.自定义监控名单