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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。

A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告

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单项选择题
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
单项选择题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别客户
C.审核客户
D.开展尽职调查
单项选择题
信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.实际控制人
B.控股股东
C.委托人
D.被委托人
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